科华控股:科华控股股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2021-032

科华控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书张祥琴女士的辞职报告,张祥琴女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司任职。截至本公告日,张祥琴女士未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,张祥琴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间,公司董事会指定财务负责人王志荣先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张祥琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对张祥琴女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科华控股股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

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